公告日期：2019-09-09

公告编号：2019-049

证券代码：839905 证券简称：信昇达 主办券商：兴业证券
厦门信昇达物联科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林成相
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年 8 月 23 日经公司第二届董事会第五次会议通
过。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定,合法合规。会议的召开不需要其他有关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 28,434,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.42%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<关于公司会计政策变更>》议案


公告编号：2019-049

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《会计政策变更公告》，公告编号为(公告编号:2019-043)。
2.议案表决结果：

同意股数 28,434,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《厦门信昇达物联科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

厦门信昇达物联科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 9 日

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