公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-036



证券代码：839905 证券简称：信昇达 主办券商：兴业证券

厦门信昇达物联科技股份有限公司



关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性



召开本次会议的议案已于 2019 年 8 月 6 日经公司第二届董事会第四次会议

通过。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定,合法合规。会议的召开不需要其他有关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间



本次会议召开时间：2019 年 8 月 21 日上午 9：00。



预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 16 日，股权登记日下午收市时在



公告编号：2019-036



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司重大资产重组延期恢复转让的议案 》



公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组办法》等有关规定，经本公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于2019年4月24日起停牌，

原定复牌时间不晚于 2019 年 8 月 23 日，现尚未完成重大资产重组流程，公司将

延期复牌时间至 2019 年 9 月 23 日。



（二）审议《关于修改<公司章程>的议案 》



原章程第二十条：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：



（一）非公开发行股份；



（二）向现有股东派送红股；



（三）以公积金转增股本；



（四）法律、行政法规规定以及相关主管部门批准的其他方式。



现修改为：第二十条：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：



（一）非公开发行股份；



（二）向现有股东派送红股；



（三）以公积金转增股本；



（四）法律、行政法规规定以及相关主管部门批准的其他方式。



公司非公开发行股份的，除股票发行方案中明确规定现有股东享有优先认购



公告编号：2019-036



权，否则现有股东不享有优先认购权。如股票发行方案规定现有股东享有优先认购权的，则现有股东均享有按照其各自持有公司股份的比例优先购买公司发行新股的权利。

三、会议登记方法

（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证;



2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证原件及复印件;



3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东应提供法人股东《营业执照》副本复印件加盖公章、法定代表人身份证原件及复印件;



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。



（二）登记时间：2019 年 8 月 20 日 14：00-17：00



（三）……
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