公告日期：2019-04-26

厦门信昇达物联科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面方式发出

5.会议主持人：陈艺勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则和公司章程的规定，就2018年公司的经营、发展及各方面情况，公司制定了《厦门信昇达物联科技股份有限公司2018年年度报

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告，公告编号分别为(公告编号:2019-013)、(公告编号:2019-014)。



审核意见：



A、《2018年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



B、《2018年年度报告及摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司《2018年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2018年年度报告及摘要》真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况。



C、提出本意见前，未发现参与《2018年年度报告及摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则和公司章程的规定，就2018年公司的经营、发展及各方面情况，监事会拟定了《关于公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小

财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则和公司章程的规定，公司制定了《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则和公司章程的规定，经审计，公司2018年共实现利润人民币3,218,214.53元，扣除转增资本0元和提取盈余公积金0元，2018年末可供分配利润为人民币3,218,214.53元，加上上年未分配利润-15,008,450.08元，累计未分配利润为人民币-11,790,235.55元。利润分配方案为不分配、不转增，结转下一年度。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额1/3的议案》

1.议案内容：



司”）合并报表未分配利润累计金额-11,790,235.55元，公司实收股本为34,500,000元，公司为弥补亏损已达实收股本总额的1/3。



公司在发展前期过程中在技术研发……
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