公告日期：2019-05-20

厦门信昇达物联科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林成相

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次会议的议案已于2019年4月26日经公司第二届董事会第二次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，合法合规。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数26,857,000股，占公司有表决权股份总数的77.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2018年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：



该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门信昇达物联科技股份有限公司2018年年度报告》（公告

告编号:2019-014）。

2.议案表决结果：



同意股数26,857,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长林成相代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：



同意股数26,857,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则和公司章程的规定，就2018年公司的经营、发展及各方面情况，监事会拟定了《关于公司2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数26,857,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则和公司章程的规定，公司制定了《公司2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：



同意股数26,857,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则和公司章程的规定，公司制定了2019年度的财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数26,857,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小企业股份转让系统的业务规则和公司章程的规定，利润分配方案为不分配、不转增，结转下一

2.议案表决结果：



同意股数26,857,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占……
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