公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-002

证券代码：839905 证券简称：信昇达 主办券商：兴业证券

厦门信昇达物联科技股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月12日以书面方式发出

5.会议主持人：陈艺勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届监事会提名人选议案》

1.议案内容：



因第一届监事会成员任期届满，现提名陈艺勇（连任）、吴荣华（连任）为公司监事人选，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期为三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。





公告编号：2019-002

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门信昇达物联科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



厦门信昇达物联科技股份有限公司

监事会

2019年3月25日


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