公告日期：2017-02-22

公告编号：2017-005



证券简称：信昇达 证券代码：839905 主办券商:兴业证券



厦门信昇达物联科技股份有限公司



（厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼203-53）2017年第一次股票发行方案



推荐主办券商



福建省福州市湖东路268号



二零一七年二月



声明



本次股票发行方案业经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。



本次股票发行方案尚未经公司股东大会审议通过。本次股票发行方案不具有据以股票定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......3



二、发行计划......3



（一）发行目的......3



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......3



（三）发行价格及定价方法......8



（四）发行数量及金额......9



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......9



（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺......9



（七）募集资金用途...... 10



（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......12



（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 12



（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 12



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联关系及同业竞争等变化情况.......................................................................................... 13



（二）本次发行对其他股东权益或者其他类别股东权益的影响......13



（三）与本次发行相关特有风险的说明...... 13



四、其他需要披露的重大事项......13



五、拟签署的附生效条件的股份认购协议的主要内容......13



（一）股份认购协议的签署主体......13



（二）股份认购数量...... 14



（三）认购数量、方式、认购价格及支付方式......14



（四）自愿限售安排...... 14



（五）协议的生效条件和生效时间......15



（六）协议附带的任何保留条款、前置条件......15



（七）估值调整条款...... 15



（八）违约责任......15



六、中介机构信息......15



（一）主办券商：兴业证券股份有限公司......15



（二）律师事务所：福建旭丰律师事务所......15



（三）会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）......16



七、有关声明......16



一、公司基本信息



公司名称：厦门信昇达物联科技股份有限公司



（以下简称“信昇达”或“公司”）



证券简称：信昇达



证券代码：839905



注册地址：厦门火炬高新区火炬园火炬路56-58号火炬广场南楼203-53



办公地址：厦门市思明区岭兜西路610号信达光电大厦综合楼2楼



电话：0592-6217777



传真：0592-6217777



电子邮箱：xsdrfid@163.com



法定代表人：林成相
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。