公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-004



券代码：839904 证券简称：国脉畅行 主办券商：国海证券

深圳市国脉畅行科技股份有限公司



第二届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区沙河西路 3151 号新兴产业园 B 栋 501-1 会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：曹阳



6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年总经理工作报告》

1.议案内容：



《关于 2022 年总经理工作报告》





公告编号：2023-004



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年董事会工作报告》

1.议案内容：



《关于 2022 年董事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>》

1.议案内容：



议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.cc）上刊登的《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2022 年年度报 告》（公告编号：2023-002）和《深圳市国脉畅行科技股份有限公司 2022 年年 度报告摘要》（公告编号：2023-003）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



就 2022 年财务运营情况进行了总结，并提出了公司 2023 年营业收入、净

利润等主要预算数据。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2023-004



3.回避表决情况：



该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘审计机构》

1.议案内容：



续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案》

1.议案内容：



公司决定 2022 年暂不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提……
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