公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-019

证券代码：839901 证券简称：杜威智能 主办券商：西南证券
合肥杜威智能科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月5日以书面方式发出
5.会议主持人：陈剑云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《合肥杜威智能科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举陈剑云为董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举陈剑云先生为公司的第二届董事会董事长，任期与本届董事

公告编号：2019-019

会任期一致，陈剑云先生不属于失信惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任汪春生为总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任汪春生先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。经核查，汪春生先生不属于失信惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任徐树森为副总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任徐树森先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。经核查，徐树森先生不属于失信惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2019-019

（四）审议通过《关于聘任丁瑕为财务总监的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任丁瑕女士为公司财务总监（财务负责人），任期与本届董事会任期一致。经核查，丁瑕女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任金洁影为董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已正式成立，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会聘任金洁影女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。经核查，金洁影女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《合肥杜威智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

合肥杜威智能科技股份有限公司
董事会
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