公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-009



证券代码：839899 证券简称：天天智慧 主办券商：开源证券



河北天天智慧商业连锁股份有限公司



关于预计2018年度日常性关联交易的



公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



公司于2018年 4月21日召开了第一届董事会第十五次会议，



审议并通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，关联董



事吴勇智先生、陈军霞女士在议案表决时进行了表决回避。表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。根据《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，本议案需提交股东大会审议。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



关联方 关联交易类别 预计发生金额



序号



（元）



1 北京如来神掌信息科技有限公司 软件系统开发 1,000,000.00



合计 1,000,000.00



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。



公告编号：2018-009



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方名称 北京如来神掌信息科技有限公司



统一社会信用代码 91110105306362282H



注册资本 100万元人民币



法定代表人 吴勇智



成立日期 2014年06月26日



营业期限 2014年06月26日至2044年06月25日



住所 北京市朝阳区利泽中园106号楼4层402C



技术推广服务；经济贸易咨询；销售电子产品、计算



机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广



告；计算机系统服务；软件开发。（企业依法自主选



经营范围



择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，



经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得



从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



（二）关联关系



（1）吴勇智为北京如来神掌信息科技有限公司控股股东并担任法定代表人一职，持股比例为80.00%。



（2）陈军霞为北京如来神掌信息科技有限公司参股股东，持股比例为10.00%。



三、关联交易的主要内容



公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况的需要签署相关协议。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公告编号：2018-009



本关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。