公告日期：2017-03-01

公告编号：2017-009



证券代码：839895 证券简称：泰笛科技 主办券商：中信建投



泰笛（上海）网络科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年3月1日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长姚宗场



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份5,165,025股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



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公告编号：2017-009



1.议案内容



鉴于业务发展需要，公司拟增加 “绿植租赁”经营事项，本次



新增经营事项后，公司的经营范围拟变更为：“计算机网络信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；家用电器、日用百货、花卉的批发、绿植租赁、网上零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）；洗衣服务（限收发）；家用电器、办公设备及其他日用产品的维修、修理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”。具体以工商核准登记为准。



2.议案表决结果：



同意股数5,165,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容



公司拟就本次经营范围变更修订公司章程，并相应制定公司章程修正案。



2.议案表决结果：



同意股数5,165,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



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公告编号：2017-009



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《关于授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜的议案》



1.议案内容



为保证公司本次经营范围变更的顺利进行，拟授权董事会全权办理本次经营范围变更相关事宜。



2.议案表决结果：



同意股数5,165,025股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）章程修正案



泰笛（上海）网络科技股份有限公司



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