公告日期：2017-01-25

公告编号：2017-005

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证券代码：839895 证券简称：泰笛科技 主办券商：中信建投

泰笛（上海）网络科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年1月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姚宗场

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，

持有表决权的股份5,165,025股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法

律、法规和《公司章程》的规定。

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(一)审议通过关于《泰笛（上海）网络科技股份有限公司股

票发行方案》的议案

1.议案内容

公司拟定向发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行” ） ，本

次发行价格为每股人民币200元， 拟发行数量不超过58.4975万股 （含

58.4975万股）股票，预计募集资金总额不超过人民币11,699.50万

元（含11,699.50万元） 。具体内容详见《泰笛（上海）网络科技股

份有限公司股票发行方案》 。

2.议案表决结果：

同意股数 2,556,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人姚宗场先生有认购意向，姚宗场先生

及其关联方昆明泰旺生物科技合伙企业（有限合伙） 、云南泰然投资

合伙企业（有限合伙）回避本议案的表决。

(二)审议通过关于签署《股份认购协议》的议案

1.议案内容

公司拟就本次发行与认购对象签署 《股份认购协议》 等相关协议。

2.议案表决结果：

同意股数 2,556,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

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弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人姚宗场先生有认购意向，姚宗场先生

及其关联方昆明泰旺生物科技合伙企业（有限合伙） 、云南泰然投资

合伙企业（有限合伙）回避本议案的表决。

(三)审议通过关于修改公司章程的议案

1.议案内容

公司拟就本次发行修订公司章程，并相应制定公司章程修正案。

2.议案表决结果：

同意股数 5,165,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过关于制定《募集资金管理制度》的议案

1.议案内容

为规范公司募集资金管理，提供募集资金使用效率，董事会拟定

了《募集资金管理制度》 。

2.议案表决结果：

同意股数 5,165,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(五)审议通过关于设立募集资金专项账户并签署《募集资金

三方监管协议》的议案

1.议案内容

为规范公司募集资金专项管理及使用， 公司拟在交通银行上海长

宁支行开设募集资金专项账户，并与交通银行上海长宁支行、中信建

投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》 。

2.议案表决结果：

同意股数 5,165,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过关于授权董事会全权办理公司本次发行股票

相关事宜的议案

1.议案内容

为保证公司本次发行的顺利进行， 拟提请股东大会授权董事会全

权办理……
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