公告日期：2017-01-10

证券代码：839895 证券简称：泰笛科技 主办券商：中信建投



泰笛（上海）网络科技股份有限公司



第一届董事会第三次会议决议



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。







一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年12月26日，直接送达通



知。



2、会议召开时间：2017年1月6日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长姚宗场



6、会议主持人：董事长姚宗场



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<泰笛（上海）网络科技股份有限公司股票发



行方案>的议案》



1.议案内容



本次拟向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者定向发行股票。发行股数不超过58.4975 万股（含），发行价格为每股200元人民币，具体股票发行内容详见《泰笛（上海）网络科技股份有限公司股票发行方案》。



2.议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



公司董事长姚宗场先生有认购意向，回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于签署<股份认购协议>的议案》



1.议案内容：



鉴于本次发行的认购对象为不特定对象，公司就拟与认购对象签署的《股份认购协议》协议文本进行审议。



2.议案表决结果：



同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



公司董事长姚宗场先生有认购意向，回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1.议案内容：



根据本次发行最终结果修改《公司章程》相应内容并制定《公司章程修正案》。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》



1.议案内容：



为规范公司募集资金管理，提供募集资金使用效率，拟制定《募集资金管理制度》。



2.议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方



监管协议>的议案》



1. 议案内容：



公司拟于交通银行上海长宁支行开立本次发行募集资金专项账户，并作为制定认购缴款账户，公司将就此专项账户与银行和主办券商签订三方监管协议。



2. 议案表决结果



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行



股票相关事宜的议案》



1. 议案内容







基于公司拟进行定向发行……
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