公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-009

证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：东方证券
浙江长城搅拌设备股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第七次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据长城搅拌设备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第七次会议相关事项进行了审核，发表独立意见如下：

一、关于《2022 年度权益分派预案》的独立意见

我们认为：本次董事会审议的 2022 年度权益分派分配预案，是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下作出的，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，充分考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。

公司《关于<2022 年度权益分派分配预案>的议案》经第三届董事会第七次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意《关于<2022 年度权益分派分配预案>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。


公告编号：2023-009

二、关于《高级管理人员薪酬方案》的独立意见

我们认为：本次董事会审议的高级管理人员薪酬方案，是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。我们同意该议案。

独立董事：冯连芳、张永谦、田园园
2023 年 3 月 20 日

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