公告日期：2021-11-22

公告编号：2021-036

证券代码：839886 证券简称：ST 汇美 主办券商：兴业证券
深圳市汇美影像文化股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长祝乾松

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资参股子公司的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平

公告编号：2021-036

台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对外投资参股子公司的公告》（公告编号：2021-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向中国农业银行深圳福田支行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向中国农业银行深圳福田支行申请贷款的公告》（公告编号：2021-038）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司于 2021 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会通知公告》
（公告编号：2021-039），提议于 2021 年 12 月 8 日召开深圳市汇美影像文化股
份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，审议《关于拟对外投资参股子公司的议案》及《关于向中国农业银行深圳福田支行申请贷款的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


公告编号：2021-036

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市汇美影像文化公司第二届董事会第十四次会议决议》。

深圳市汇美影像文化股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日

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