公告日期：2016-07-29

广州金鹏师事务所关于广州群志科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让的

法律意见书

广州金鹏律师事务所

KINGPOUND LAW FIRM

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目录

一、本次申请挂牌的批准和授权......2

二、本次申请挂牌的主体资格......3

三、本次申请挂牌的实质条件......4

四、股份公司的设立......6

五、股份公司的独立性......10

六、股份公司的股本及其演变......13

七、股份公司的股东、实际控制人及股份受限情况......23

八、股份公司的业务......28

九、关联交易及同业竞争......30

十、股份公司的主要资产......37

十一、股份公司重大债权债务......42

十二、股份公司的重大资产变化及收购兼并......46

十三、股份公司《公司章程》的制定与修改......46

十四、股份公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......47

十五、股份公司董事、监事和高级管理人员及其变化......48

十六、股份公司的税务及财政补贴......52

十七、股份公司在生产经营中的守法经营情况......54

十八、股份公司的重大资产收购重组......54

十九、股份公司的劳动用工及社会保障......55

二十、股份公司的重大诉讼、仲裁或行政处罚......56

二十一、本次申请挂牌的推荐机构......57

二十二、本次申请挂牌的总体结论性意见......57

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述词语分别具有以下含义：

金鹏、本所 指 广州金鹏律师事务所

股份公司、公司、群

指 广州群志科技股份有限公司

志科技股份

本所出具的《广州金鹏师事务所关于广州群志科技股份

《法律意见书》 指 有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌

并公开转让的法律意见书》

群志科技有限 指 广州群志科技有限公司，股份公司前身

宏大投资 指 广州宏大投资有限公司，股份公司发起人

群志投资 指 广州群志投资合伙企业（有限合伙），股份公司发起人

广州成信软件科技有限公司，原股份公司子公司，于

成信软件 指

2016年1月29日注销

控股股东、实际控制

指 水群强、何敏

人

股份公司于2016年5月27日发起设立时的公司股东，

发起人 指 包括水群强、广州宏大投资有限公司、广州群志投资合

伙企业（有限合伙）

主办券商、广州证券指 广州证券股份有限公司

众华 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

I

《审计报告》 指 众会字（2016）第1713号《审计报告》

中联羊城 指 广东中联羊城资产评估有限公司

中联羊城评字【2016】第XHMPD0152号《资产评估报告

《评估报告》 指

书》

报告期、两年一期 指 2014年……
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