公告日期：2020-02-10

公告编号：2020-005

证券代码：839879 证券简称：丰亿港营 主办券商：东吴证券

苏州丰亿港口运营股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱跃强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 19,362,250 股，占公司有表决权股份总数的 77.45%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：

根据公司 2019 年度关联交易的发生情况，对公司 2020 年度日常性关联交易

公告编号：2020-005

预计如下：

序号 关联方名称 关联交易类别 预计发生金额

1 江阴俱进钢板加工有限公司 提供劳务服务 120 万元

2 张家港市宝峰钢铁贸易有限公司 提供劳务服务 10 万元

3 江阴创瑞电力装备有限公司 提供劳务服务 400 万元

4 江苏广源金属加工有限公司 关联租赁 150 万元

5 陈玲 关联租赁 10 万元

接受财务资助

6 朱跃强 4,000 万元

年利息按 12%（含税）

7 江阴创瑞电力装备有限公司 销售商品 100,000 万元

2.议案表决结果：

同意股数 175,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

鉴于股东朱跃强、朱跃前系本议案关联方，回避表决，由无关联方股东按正常程序进行表决。
三、备查文件目录
（一）、《苏州丰亿港口运营股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。
苏州丰亿港口运营股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 10 日

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