公告日期：2022-02-21

公告编号：2022-015

证券代码：839874 证券简称：伟泰科技 主办券商：开源证券
常州伟泰科技股份有限公司

董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2022 年2 月 17 日审议并通过：

选举郦东兵先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,013,460 股，占公司股本的 22.1770%，不是失信联合惩戒对象。

选举张新联先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 11,156,400 股，占公司股本的 19.0123%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林毅先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 2,178,900 股，占公司股本的 3.7132%，不是失信联合惩戒对象。
聘任翁瑞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹红辉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 270,540 股，占公司股本的 0.4610%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆海燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 101,520 股，占公司股本的 0.1730%，不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2022-015

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年2 月 17 日审议并通过：

选举杨建军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 2 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 3,501,360 股，占公司股本的 5.9669%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员选举、聘任为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

1、《关于选举公司董事长的议案》的独立意见

经审阅《关于选举公司董事长的议案》，我们认为，郦东兵先生具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事长的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意该议案。


公告编号：2022-015

2、《关于选举公司副董事长的议案》的独立意见

经审阅《关于选举公司副董事长的议案》，我们认为，张新联先生具备履行职责所必须的专业技能、职业素质和工作经验，未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司副董事长的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，具备担任公司相关职务的资格和能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意该议案。

3、……
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