公告日期：2018-02-23

公告编号：2018-009



证券代码：839873 证券简称：新扬新材 主办券商：银河证券



江苏新扬新材料股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月14日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：李俊



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份29,636,255股，占公司股份总数的73.49%。



二、议案审议情况



审议通过了《关于公司经营范围变更及修改公司章程的议案》 公告编号：2018-009



1.议案内容



议案内容已披露于全国中小企业股转让系统信息披露平台



（www.neeq.com.cn）的《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-003）。



2.议案表决结果：



同意股数29,636,255股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件目录



经与会股东签字确认的《江苏新扬新材料股份有限公司2018年



第一次临时股东大会决议》



江苏新扬新材料股份有限公司



董事会



2018年2月23日




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