公告日期：2018-02-23

公告编号：2018-008



证券代码：839873 证券简称：新扬新材 主办券商：银河证券



江苏新扬新材料股份有限公司



董事离职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况



(一)基本情况



本公司董事会于2018年2月14日收到董事卢波递交的辞职报告。



该辞职董事持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。卢波辞职后不



再担任公司其他职务。



(二)辞职原因



卢波先生因个人原因提出辞去其所担任的公司董事职务。



二、上述人员的辞职对公司产生的影响



(一)对公司董事会成员人数的影响



卢波先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。



为不影响董事会的正常工作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，卢波先生的辞职申请将在公司临时股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，卢波先生仍按照相关规定履行职责。



(二)对公司生产、经营上的影响



卢波先生离职是正常的人事变动，不会对公司生产经营产生不利 公告编号：2018-008



影响。



三、备查文件目录



卢波先生的《董事离职报告》



江苏新扬新材料股份有限公司



董事会



2018年2月23日




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