公告日期：2018-01-30

公告编号： 2018-002

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证券代码： 839873 证券简称： 新扬新材 主办券商：银河证券

江苏新扬新材料股份有限公司

高级管理人员变动公告(任免公告)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十

一次会议于 2018 年 1 月 26 日审议并通过：

任命卜美香女士为公司副总经理，分管民品事业部和物流部，任

职期限为自本届董事会决议通过之日起至公司本届董事会任期届满

之日为止。

卜美香女士个人简历：

卜美香， 女， 1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

工商管理硕士。 1992 年 8 月至 2002 年 12 月，担任江苏牧羊集团销

售部销售员； 2003 年 1 月至 2011 年 6 月担任江苏牧羊集团营销总公

司副总经理； 2011 年 7 月至 2012 年 12 月担任江苏牧羊集团国际事

业部物流中心总经理； 2013 年 1 月至 2014 年 12 月担任江苏牧羊集

团酿造公司总经理； 2015 年 5 月至 2017 年 10 月自主创业小乔印象

餐厅。

公告编号： 2018-002

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本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事， 应到会董事 5

人， 实际到会董事 5 人，持有公司股份 27,594,135 股，占股份总数

的 68.43%，会议由董事长李俊主持。

以上决议表决情况为：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

(二)被任免董监高人员情况

该任命的副总经理卜美香女士持有公司股份 0 股，占公司股本的

0.00%，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任高级管

理人员的其他情形，符合高级管理人员任职标准。

(三)任命/免职原因

根据公司经营管理需要，由总经理李俊先生提名， 新增任命卜

美香女士为公司副总经理。

二、 上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响

本次任命为新增高管， 有利于公司在管理结构上更加完善，能够

促进公司进一步发展， 不会导致公司董事会（监事会）成员人数低于

法定最低人数。

(二)对公司生产、 经营上的影响

副总经理卜美香女士的任职对公司生产、经营发挥积极作用。

三、 备查文件

经与会董事签字确认的《江苏新扬新材料股份有限公司第一届董

事会第十一次会议决议》

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江苏新扬新材料股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 30 日


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