公告日期：2017-05-19

证券代码：839873 证券简称：新扬新材 主办券商：银河证券



江苏新扬新材料股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月17日



2、会议召开地点：邗江工业园吉安路199号



3、会议召开方式：现场投票表决



4、会议召集人：公司董事会



5、会议主持人：李俊



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份33,459,255股，占公司股份总数的82.97%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容



详见公司于 2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台上（www.neep.com.cn)披露的《江苏新扬新材料股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-011）及《江苏新扬新材料股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。2、议案表决结果：



同意股数33,459,255股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



详见公司于 2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台上（www.neep.com.cn)披露的《江苏新扬新材料股份有限公司关于第一届董事会第九次会议公告》（公告编号：2017-013）。



2、议案表决结果：



同意股数33,459,255股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



详见公司于 2017年4月26日在全国中小企业股份转让系统指



定信息披露平台上（www.neep.com.cn)披露的《江苏新扬新材料股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2017-014）。



2、议案表决结果：



同意股数33,459,255股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



同意公司2016年度财务决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数33,459,255股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



同意公司2017年度财务预算报告。



2、议案表决结果：



同意股数33,459,255股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本……
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