公告日期：2017-04-26

证券代码：839873 证券简称：新扬新材 主办券商：银河证券



江苏新扬新材料股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



1、股东大会届次：2016年年度股东大会



2、会议召集人：公司董事会



3、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。



4、会议召开日期和时间



本次会议将于2017年5月17日上午9:00召开，会期半天。



5、会议召开方式



本次会议采用现场投票表决的方式。



6、出席对象



1）股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证1



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券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2）本公司董事、监事、高级管理人员。



3）本公司聘请的律师。（北京市海润律师事务所）



7、会议地点



邗江工业园吉安路199号



二、会议审议事项



1、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；



2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；



4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



5、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；



6、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；



7、《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017



年度审计机构的议案》；



8、《关于预计公司2017年年度日常性关联交易的议案以及关于



追溯确认2016年年度、2017年1-4月份关联交易的议案》；



9、《关于<公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况



的专项说明>的议案》；



10、《江苏新扬新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；



11、《关于提议注册全资子公司的议案》；



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12、《关于提议注销注册于阿联酋杰贝阿里自贸区的子公司Jiangsu Xinyang NewMaterial F.Z.E（营业执照编号：141520）的议案》。



上述议案的具体内容请参考公司于2017年04月26日披露于全



国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新扬新材：第一届董事会第九次会议决议公告》、《新扬新材：第一届监事会第四次会议决议公告》。



三、会议登记方法



1、登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：



1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；



2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；



4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



2、登记时间



2017年5月15日上午：9:00至11:00，下午：13:00至17:00



3、登记地点



邗江工业园吉安路199号



四、其他



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