公告日期：2017-04-26

证券代码：839873 证券简称：新扬新材 主办券商：银河证券



江苏新扬新材料股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏新扬新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于2017年4月25日11:00在邗江工业园吉安路199号以现场会议形式召开，会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由李德锦先生主持。本次会议所到人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。



二、会议议案表决情况



全体参会监事认真审议了会议议案，经全体参会监事举手表决同意，通过了以下议案：



（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；



议案内容：《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案须提交公司2016年年度股东大会审议通过后生效。



（二）审议通过《关于江苏新扬新材料股份有限公司2016年度监



事会工作报告的议案》；



议案内容：《江苏新扬新材料股份有限公司2016年度监事会工作



报告》。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案须提交公司2016年年度股东大会审议通过后生效。



（三）审议通过《关于江苏新扬新材料股份有限公司2016年度财



务决算报告的议案》；



议案内容：《江苏新扬新材料股份有限公司2016年度财务决算报



告》。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案须提交公司2016年年度股东大会审议通过后生效。



（四）审议通过《关于江苏新扬新材料股份有限公司2017年度财



务预算报告的议案》；



议案内容：《江苏新扬新材料股份有限公司2017年度财务预算报



告》。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案须提交公司2016年年度股东大会审议通过后生效。



（五）审议通过《关于江苏新扬新材料股份有限公司2016年度利



润分配预案的议案》；



议案内容：公司拟定2016年度利润不分配，以支持公司发展经



营。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案须提交公司2016年年度股东大会审议通过后生效。



（六）审议通过《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；



议案内容：2015年3月31日，江苏新扬新材料股份有限公司（以



下简称“公司”）聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016



年年度财务审计机构。通过与上会会计师事务所（特殊普通合伙）前段时间的合作，该会计师事务所工作勤勉尽责、信誉良好，对公司的财务状况较为熟悉，而且具备证券从业资格，现公司董事会拟提请股东大会聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。具体审计费用股东大会授权公司董事会与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案须提交公司2016年年度股东大会审议通过后生效。



（七）审议通过《关于预计公司2017年年度日常性关联交易的议



案以及关于追溯确认2016年年度、2017年1-4月份关联交易的议案》；



议案内容：预计公司2017年年度日常性关联交易的议案以及关



于追溯确认2016年年度、2017年1-4月份关联交易。



表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



本议案须提交公司2016年年度股东大会审议通过后生效。



（八）审议通过《关于<公司2016年度控股股东及其他关联方资金



占用情况的专项说明>的议案》；



议案内容：上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对江苏新扬新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审计，并出具了《公司201……
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