公告日期：2017-04-26

证券代码：839873 证券简称：新扬新材 主办券商：银河证券



江苏新扬新材料股份有限公司



关于第一届董事会第九次会议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏新扬新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年4月25日上午9：00在邗江工业园吉安路199号召开。会议通知于2017年4月15日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；



1、议案内容：议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年年度报告》（公告编号：2017-011）和公告的《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-012）。



2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



3、回避表决情况：无



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；



1、议案内容：对《2016年度董事会工作报告》进行了审议。



2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



3、回避表决情况：无



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；



1、议案内容：对《2016年度总经理工作报告》进行了审议。



2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



3、回避表决情况：无



（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；



1、议案内容：对《2016年度财务决算报告》进行了审议。



2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



3、回避表决情况：无



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；



1、议案内容：对《2017年度财务预算报告》进行了审议。



2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



3、回避表决情况：无



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；



1、议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司董事会提议对2016年度的利润暂不予进行分配，不进行资本公积转增股本。



2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



3、回避表决情况：无



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；



1、议案内容：2015年3月31日，江苏新扬新材料股份有限公司



（以下简称“公司”）聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度财务审计机构。通过与上会会计师事务所（特殊普通合伙）前段时间的合作，该会计师事务所工作勤勉尽责、信誉良好，对公司的财务状况较为熟悉，而且具备证券从业资格，现公司董事会拟提请股东大会聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。具体审计费用股东大会授权公司董事会与上会会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。



2、表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0



票。



3、回避表决情况：无



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于预计公司2017年年度日常性关联交易的议



案以及关于追溯确认201……
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