公告日期：2017-02-14

公告编号：2017-002



证券代码：839873 证券简称：新扬新材 主办券商：银河证券



江苏新扬新材料股份有限公司



对外投资（设立全资子公司）公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



公司拟在宁波设立注册资本为2510万元的全资子公司，营业范



围：新材料的研发、无人机结构件、零部件的生产



（二）审议和表决情况



2016年 12月06日，公司召开第一届董事会第七次会议审议通



过了《关于江苏新扬新材料股份有限公司在宁波设立注册资本为2510



万元的全资子公司的议案》。表决结果为同意票数 5 票，反对票数 0



票，弃权票数 0 票。根据公司章程相关规定，本次设立全资子公司



经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议批准。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



该全资子公司的设立需政府相关部门的前置审批，取得相关许可证件后需报注册地工商行政管理部门办理登记注册手续。



公告编号：2017-002



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资。



本次对外投资的出资说明：本次投资的资金来源于公司自有资金。



（二）投资标的基本情况



公司名称：宁波航新新材料科技有限公司



注册资本：2510万元



注册地址：宁波慈溪



经营范围：新材料的研发、无人机结构件、零部件的生产



投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（万元） 出资比例



江苏新扬新材料股份有限公司 人民币 2510 100%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



本次对外投资基于公司长远的发展需要，为公司长期稳定发展培育新的利润增长点，有助于进一步提升公司的盈利能力和市场综合竞争力。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次对外投资是从公司发展战略的角度作出的慎重决策，可能存在一定的运营管理、内部控制等方面的风险。公司将积极行使股东权 公告编号：2017-002



利，完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内部控制流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和稳定收益。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资符合公司战略发展规划，对公司业务拓展、财务状况和经营成果将会有积极正面的影响。



四、备查文件目录



《江苏新扬新材料股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》江苏新扬新材料股份有限公司



董事会



2017年02月14日




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