公告日期：2018-01-10

证券代码：839868 证券简称：格林森 主办券商：天风证券



湖北格林森绿色环保材料股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案



主办券商



天风证券股份有限公司



二〇一八年一月



声 明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



释义



本股票发行方案，除非另有说明，下列简称具有如下含义：



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则



《业务细则》 指 （试行）》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



公司、本公司、股份指 湖北格林森绿色环保材料股份有限公司



公司、格林森



主办券商 指 天风证券股份有限公司



管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员



股东大会 指 湖北格林森绿色环保材料股份有限公司股东大会



董事会 指 湖北格林森绿色环保材料股份有限公司董事会



《公司章程》 指 最近一次由股东大会审议通过的《湖北格林森绿色



环保材料股份有限公司章程》



元 指 人民币元



万元 指 人民币万元



注：本股票发行方案中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致



目 录



一、公司基本信息......1



二、发行计划......1



(一) 发行目的......1



(二) 发行对象......1



(三) 发行价格以及定价方法......2



(四) 发行股份数量及预计募集资金总额......2



(五) 董事会决议日至股份认购股权登记日期间除权、除息事项......2



(六) 本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺......2



(七) 募集资金用途......3



(八) 挂牌以来历次募集资金使用情况......7



(九) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案......7



(十) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项......7



(十一) 本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项......8



三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......8



(一) 公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业



竞争等变化情况......8



(二) 本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......8



(三) 与本次发行相关特有风险的说明......8



四、其他需要披露的重大事项......8



五、本次股票发行相关中介机构信息......9



(一) 主办券商......9



(二) 律师事务所......9



(三) 会计师事务所......9



六、董事、监事和高级管理人员的有关声明......11



一、公司基本信息



公司名称：湖北格林森绿色环保材料股份有限公司



证券简称：格林森



证券代码：839868



注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷大道7……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。