公告日期：2018-03-28

证券代码：839863 证券简称：今升股份 主办券商：方正证券



湖南今升购物股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



湖南今升购物股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年3月27日在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年3月15日以书面形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议由监事会主席周冬辉主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、会议审议和表决情况



会议审议通过了以下议案：



（一）审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》



1、议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席周 冬辉向监事会汇报《2017年度监事会工作报告》。



2、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》



1、议案内容：根据法律、法规等规定，监事会对《公司2017



年年度报告及其摘要》进行审议，并发表审核意见如下：



（1）公司 2017 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法



律、 行政法规、中国证监会的规定、《公司章程》和公司内部管理



的各项规定；



（2）公司 2017 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证



监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司报告期内的经营管理和财务状况；



（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2017年年度报告及其



摘要的编制和审核人员有违反保密规定的行为。



2、表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<公司 2017年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容：依据2017年度公司经营情况和财务状况，结合



公司报表数据，公司编制了《2017年度财务决算报告》。现根据《公



司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2017年度财务决算



报告》予以审议。



2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容：公司管理层在总结2017年公司经营状况的基础上，



通过分析市场竞争形势、展望未来发展目标，提出2018年发展规划，



编制公司《2018年度财务预算报告》。现根据《公司法》和《公司



章程》以及相关规定，将公司《2018年度财务预算报告》予以审议。



2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》



1、议案内容：本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。



2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于2017年度财务报表及审计报告的议案》



1、议案内容：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了利安达审字［2018］第2145号《审计报告》，公司2017年度财务报表及《审计报告》真实反映了公司2017年度的生产经营成果和财务状况。



2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事……
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