公告日期：2020-06-12

公告编号：2020-029

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券
沈阳新北方热电股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：董鑫博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事代增福因工作外出缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联交易的》议案
1.议案内容：

李宝军先生为公司董事，日常主要工作负责代表公司对外处理业务，开展公

公告编号：2020-029

关活动。公司将威尔法小客车出售给李宝军先生，方便其出行更好的为公司服务。
汽车转让合同签订日期为 2020 年 4 月 1 日。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，李宝军先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

沈阳新北方热电股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 12 日

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