公告日期：2020-05-21

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日



2.会议召开地点：北方热电会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董鑫博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,273,842 股，占公司有表决权股份总数的 91.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事张振河、代增福因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；





公司高级管理人员除林红辉以外全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，编制了 2019年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：



同意股数 18,273,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长兼总经理董鑫博代表董事会对公司 2019 年度运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：



同意股数 18,273,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及股转系统的相关规定，本公司董事会委托审计机构对本公司 2019 年财务报表进行了审计，并出具《审计报告》（编号：勤信审字【2020】第 0627 号），现将公司 2019 年度审计报告提交各位董事审议并同意报出该《审计报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 18,273,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2019 年

度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 18,273,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

以 2019 年度公司财务报表的数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2020年度财务预算报告。

2.议案表决结果：



同意股数 18,273,842 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所……
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