公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-006

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券
沈阳新北方热电股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议 于 2020年 3 月 12 日审议并通过：

提名李宝军先生为公司董事，任职期限至 2021 年 8 月 21 日，自 2020 年第一次临
时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4 人，会议由
董鑫博主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名李宝军为公司董
事，职期限至 2021 年 8 月 21 日，自 2020 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

（三）新任董监高人员履历

李宝军，男，1990 年 2 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日，从事个体经营；2011 年 3 月 7
日至今，就职于辽宁嘉荣耀商贸有限公司，担任经理兼董事长；2014 年 8 月 1 日至今，
就职于沈阳嘉荣耀餐饮管理有限公司，担任董事长；2015 年 10 月 13 日至今，就职于
沈阳和顺园物业管理有限公司，担任经理兼董事长；2017 年 4 月 19 日至今，就职于哈

公告编号：2020-006

尔滨宝三成艺术品有限公司，担任监事；2019 年 2 月 22 日至今，就职于哈尔滨周道科
技有限公司，担任董事长；2019 年 3 月 25 日至今，就职于辽宁嘉玺荣耀（集团）有限
公司，担任董事长。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免对公司的生产、经营无任何影响。
三、备查文件
《沈阳新北方热电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

沈阳新北方热电股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 12 日

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