公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-003

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券
沈阳新北方热电股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 27 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839854 北方热电 2020 年 3 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
沈阳新北方热电股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度公司日常性关联交易预计》
（1）公司因日常经营需要，预计 2020 年度向关联方董鑫博借款，借款总额不超过 1500 万元，期限不超过 12 个月，借款利息不超过银行同期贷款基准利率。（2）关联方董鑫博、董友庆、张淑芬无偿为公司向银行贷款提供担保，担保金额预计不超过 5000 万元。
（二）审议《关于更换会计师事务所》
根据公司实际经营与业务发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合比选，公司决定变更会计师事务所，拟改聘中勤万信会计师事务所担任公司 2019年度审计机构。
（三）审议《关于提名李宝军为北方热电董事》
为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展提名李宝军为公司

公告编号：2020-003

董事，任职期限至 2021 年 8 月 21 日，自 2020 年第一次临时股东大会决议之日
起生效。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡； 授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账 户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2020 年 3 月 27 日上午 8 点 30 分

（三）登记地点：沈阳新北方热电股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：靳岩 联系地址：沈阳市于洪区银岭路 39-2 号 电
话：024-82244080 传真：024-89367818 邮编：110144
（二）会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《沈阳新北方热电股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。


公告编号：2020-003

沈阳新北方热电股份有限公司董事会
2020 年 3 月 12 日

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