公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-002

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2020 年发 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

65,000,000.00 77,650,937.22 任何时间点均不存在借
款余额超过 900 万情
其他 况。本年度银行贷款控
股股东质押个人股权，
所以银行授信额度比较
大。

合计 - 65,000,000.00 77,650,937.22 -

（二） 基本情况


公告编号：2020-002

关联方董鑫博为公司实际控制人、控股股东及董事长。董鑫博直接持有沈阳新北方热电股份有限公司 8,048,065 股股份，占公司股权比例为 40.17%，为公司第一大股东；关联方董友庆与董鑫博为父子关系、且为一致行动人。董友庆直接持有沈阳新北方热电股份有限公司 7,732,455 股股份，占公司股权比例为 38.59%;
关联方张淑芬与董友庆为夫妻关系。
关联交易内容
（1）2020 年度，公司拟接受董鑫博财务资助预计金额不超过 1500 万元；
（2）2020 年度，董鑫博、董友庆、张淑芬、拟单独或联合为公司向金融机构或个人借款提供担保或反担保，担保金额不超过 5000 万元；
以上关联交易，最终内容以签订的协议为准。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 3 月 12 日，公司第二届董事会第九次会议审议了《关于 2020 年度公司日常
性关联交易预计的议案》，董鑫博、董友庆已回避表决，表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
以上议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合理，同时关联方为公司提供的无偿担保,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
本次交易协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响


公告编号：2020-002

1.上述关联交易是公司正常业务往来，且关联方为公司提供的无偿担保，……
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