公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-030

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券
沈阳新北方热电股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 6 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董鑫博
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
董事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《公司法》、公司章程要求，本次会议形成之决议为有效决议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事赵良兴因身体原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事代增福因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司投资设立全资子公司》议案
1.议案内容：
为进一步统筹规划公司发展业务，促进公司快速发展，增强公司盈利能力，公

公告编号：2019-030

司投资设立全资子公司，设立公司名称为丹东民安供热有限公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《追认公司向沈阳科技风险投资有限公司贷款》议案
1.议案内容：
公司根据经营需要，向沈阳科技风险投资有限公司申请 500 万元贷款，贷款期限为 12 个月，贷款利率为 7.15%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳新北方热电股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
《委托贷款借款合同》。

沈阳新北方热电股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 6 日

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