公告日期：2019-01-30

公告编号：2019-009

证券代码：839854 证券简称：北方热电 主办券商：中银证券

沈阳新北方热电股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月30日

2.会议召开地点：沈阳新北方热电股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董鑫博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数18,589,452股，占公司有表决权股份总数的92.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2019年度公司日常性关联交易预计》议案

1.议案内容：

（1）公司因日常经营需要，预计2019年度向关联方董鑫博借款，借款总额不超过900万元，期限不超过12个月，借款利息不超过银行同期贷款基准利率。

（2）关联方董鑫博、董友庆、李晓晨、张淑芬无偿为公司向银行贷款提供担保，担



公告编号：2019-009

保金额预计不超过3500万元。

2.议案表决结果：



同意股数147,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，董鑫博、董友庆、代增福、沈阳合缘商务信息咨询中心（有限合伙）、沈阳合份机电设备销售中心（有限合伙）回避表决，回避表决权股数为18,442,167股，占出席会议股份总数的99.21%。表决结果为通过。

三、备查文件目录

《沈阳新北方热电股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



沈阳新北方热电股份有限公司

董事会

2019年1月30日


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