公告日期：2017-01-16

证券代码：839848 证券简称：泛美实验 主办券商：广发证券



广州泛美实验室系统科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开和召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年02月10日10时00分



结束时间：2017年02月10日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年2月6日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：



广州市海珠区新港东路1022号保利世贸中心E栋13楼会议室。



二、会议审议事项



1、《关于广州泛美实验室系统科技股份有限公司2017年第一次



股票发行方案的议案》；



2、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；



3、《关于制定<广州泛美实验室系统科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；



4、《关于修订<公司章程>的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年02月10日09时00分



(三)登记地点:



广州市海珠区新港东路1022号保利世贸中心E栋13楼会议室



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系地址：广州市海珠区新港东路1022号保利世贸中心E栋



13楼



2、联系电话：020-38029119



3、传真：020-38029113



4、联系人：郑柏娟



(二)会议费用：费用由股东自行承担。



(三)临时提案



单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召



开10日前提出临时提案并书面提交董事会。



五、备查文件目录



《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议及议案》。



广州泛美实验室系统科技股份有限公司



董事会



2017年1月16日




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