公告日期：2017-01-16

证券代码：839848 证券简称：泛美实验 主办券商：广发证券



广州泛美实验室系统科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案



住所：广州市高新技术产业开发区香山路19号415房（仅限办公用途）



主办券商



广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43（4301-4316房）



二零一七年一月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



目录



声明......2



目录......3



释义......4



一、 公司基本情况......5



二、 发行计划......5



(一) 发行目的......5



(二) 发行对象以及现有股东的优先认购安排 ......5



(三) 发行价格以及定价方法......6



(四) 发行股份数量及预计募集资金总额......7



(五) 公司挂牌以来的分红派息、转增股本对公司股价的影响 7



(六) 本次发行股票的限售安排......7



(七) 募集资金用途......7



(八) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 ......10



(九) 本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 .....10



(十) 本次发行涉及备案事项情况......10



三、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......11



四、 其他需要披露的信息......12



五、 有关中介机构......12



六、 有关声明......13



释义



本股票发行方案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：泛美实验、公司 指 广州泛美实验室系统科技股份有限公司



定向发行 指 泛美实验通过定向发行股票募集资金的行为



符合《全国中小企业股份转让系统投资者适



投资者 指



当性管理细则（实行）》规定的投资者



股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《全国中小企业股份转让股票发行业务细则



《发行细则》 指



（试行）》



主办券商、广发证券指 广发证券股份有限公司



律师事务所 指 广东广信君达律师事务所



会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）



元、万元 指 人民币元、人民币万元



一、公司基本情况



（一）公司名称：广州泛美实验室系统科技股份有限公司



（二）证券简称：泛美实验



（三）证券代码：839848



（四）总股本：53,333,333



（五）法定代表人：何峰



（六）注册地址：广州市高新技术产业开发区香山路19号415房（仅限办公用途）



（七）办公地址：广州市海珠区新港东路1022号保利世贸中心E栋13楼



（八）电话：020-38029119



（九）信息披露负责人：郑柏娟



二、发行计划



(一) 发行目的



本次发行募集……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。