公告日期：2016-12-07

公告编号：2016-001



证券代码：839848 证券简称：泛美实验 主办券商：广发证券



广州泛美实验室系统科技股份有限公司



第一届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广州泛美实验室系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2016年12月5日上午10点在广州泛美实验室系统科技股份有限公司会议室召开。本次会议通知已于2016年11月22日以书面通知的方式送达每位董事。本次会议由公司董事长何峰主持，应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及其他规范性文件和《广州泛美实验室系统科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议议案及表决情况



会议由公司董事长何峰先生主持，审议并通过了以下一项议案，表决情况如下：



（1）审议通过《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》。



具体内容详见公司于2016年12月7日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台发布的《泛美实验：对外投资的公告（设立参股子公司情况）》（公告编号：2016-002）的公告内容。



回避表决情况：该议案无需回避表决；



公告编号：2016-001



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；



三、备查文件



《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议及议案》。



特此公告。



广州泛美实验室系统科技股份有限公司



董事会



2016年12月7日




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