公告日期：2023-11-21

公告编号：2023-026

证券代码：839836 证券简称：ST 中海康 主办券商：华龙证券
辽宁中海康生物制药股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

拟在辽宁中海康生物制药股份有限公司会议室现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日上午 10 点。

（六）出席对象


公告编号：2023-026

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839836 ST 中海康 2023 年 12 月 4
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

辽宁省本溪市溪湖区石桥子华佗大街 55 号，辽宁中海康生物制药股份有
限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

议案内容：根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综 合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所 （特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法


公告编号：2023-026

（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有 效证件或证明；委托代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东 授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 12 月 6 日上午 9:00—9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黄海
（二）地址：辽宁省本溪市溪湖区石桥子华佗大街 55 号，辽宁中海康生物制药
股份有限公司会议室
（三）电话：024-45628266
（四）会议费用：参加本次股东大会的股东或股东代理人的食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录

《辽宁中海康生物制药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》


公告编号：2023-026

辽宁中海康生物制药股份有限公司董事会
2023 年 11 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。