公告日期：2023-05-22

证券代码：839836 证券简称：ST 中海康 主办券商：华龙证券
辽宁中海康生物制药股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：本溪市溪湖区石桥子华佗大街 55 号，辽宁中海康生物制药股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄海
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数38,119,467 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事庞宇轩因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

监事代晓溪、温伟、刘丹及全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代晓溪代表监事会将公司2022 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定的相
关要求，公司编制 2022 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2023 年 4
月 28 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http:www.neeq.com.cn）发布的《2022 年度报告》（公告编号：2023- 016 和
《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

鉴于公司 2022 年度未……
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