公告日期：2022-09-16

公告编号：2022-023

证券代码：839836 证券简称：中海康 主办券商：华龙证券
辽宁中海康生物制药股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：辽宁省本溪市溪湖区石桥子华佗大街 55 号辽宁中海康生物制药股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：黄海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数38,119,467 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人,田文峰缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-023

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名黄海、刘莉、李劲松、庞宇轩、王栋为公司第三届董事会董事候选人。经查询，上述 5 名董事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。上述 5 名董事会候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。本次选举为换届选举，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，新一届董事会成员任职之前，仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。2.议案表决结果：

同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将任期届满，根据《公司法》《公司章程》的相关规定应进行监事会换届选举。本届监事会拟提名代晓溪、刘丹为公司第三届监事会监事候选人，待公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举出的一名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会。
2.议案表决结果：

同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


公告编号：2022-023

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司未弥补亏损额达实收股本三分之一且净资产为负的议
案》
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日财务报表（未经审计），公司未分配利润
-119,086,298.75 元，实收股本 38,122,467.00 元，净资产为-2,846,969.24 元，公司未弥补亏损达实收股本的总额的三分之一且净资产为负。
2.议案表决结果：

同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄海 董……
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