公告日期：2022-05-23

辽宁中海康生物制药股份有限公司
章程

二零二二年五月修订


目录


第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 12
第三节 股东大会的召集...... 15
第四节 股东大会的提案与通知...... 16
第五节 股东大会的召开...... 18
第六节 股东大会的表决和决议...... 21
第五章 董事会...... 26
第一节 董事...... 26
第二节 董事会...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 34
第七章 监事会...... 37
第一节 监事...... 37
第二节 监事会...... 39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41
第一节 财务会计制度...... 41
第二节 内部审计...... 42
第三节 会计师事务所的聘任...... 42
第九章 通知及公告...... 43
第一节 通知...... 43
第二节 公告...... 44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44
第一节 合并、分立、增资和减资...... 44
第二节 解散和清算...... 45
第十一章 投资者关系管理...... 47
第十二章 修改章程...... 48
第十三章 附则...... 49

辽宁中海康生物制药股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称”《治理规则》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东现为股份有限公司发起人。公司设立方式为发起设立。
公司在本溪市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91210500673799638T。
第三条 公司注册名称：
中文全称：辽宁中海康生物制药股份有限公司
英文全称：Liaoning Healcon Biopharmaceutical Co.,Ltd。
第四条 公司住所：辽宁省本溪市溪湖区石桥子华佗大街 55 号
邮政编码：117004。
第五条 公司注册资本为人民币 3,812.2467 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股
东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商
解决；协商不成的，应提交公司住所地有管辖权的人民法院解决。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董
事会秘书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：遵循“关爱健康、诚信团结、创新求实、卓越发
展”的企业理念，专注新药研发、生产；医疗器械研发、生产、销售，努力成
为国内一流的科技创新型药品、医疗器械制造企业。
第十二条 经依法登记，公司经营范围是：小容量注射剂、冻干粉针剂、原料
药[依达拉奉、氟比洛芬酯、门冬氨酸鸟氨酸、奥拉西坦、阿加曲班、盐酸替罗非班、帕拉米韦、长春西汀、盐酸法舒地尔、马来酸桂哌齐特、磺达肝癸钠、
DL-α-生育酚、丁酸氯维地平]，药用辅料（甘氨胆酸、去氧胆酸）生产；医药技术研制开发……
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