公告日期：2022-05-23

证券代码：839836 证券简称：中海康 主办券商：华龙证券

辽宁中海康生物制药股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：辽宁省本溪湖区石桥子华佗大街 55 号，辽宁中海康生物制药股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄海先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数38,119,467 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司高级管理人员黄海、史存懿、王伟、朱珂姝列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代晓溪代表监事会将公司2021 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《﹤2021 年度报告﹥及﹤2021 年度报告摘要﹥》的议案

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定的相

关要求，公司编制 2021 年年度报告及摘要并予以汇报。具体内容详见 2022 年 4



月 28 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）发布的《2021 年度报告》（公告编号：2022-013）和《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：



同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



鉴于公司 2021 年度未盈利，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：



截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-114,388,225.06 元，

公司未弥补亏损达实收股本 38,122,467 元的三分之一。

2.议案表决结果：



同意股数 38,119,467 股，占本次股东大会有表……
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