公告日期：2022-04-28

公告编号：2022-007

证券代码：839836 证券简称：中海康 主办券商：华龙证券
辽宁中海康生物制药股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条等相关规定，公司拟新增《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

辽宁中海康生物制药股份有限公司章 辽宁中海康生物制药股份有限公司章
程第九章第一百八十七条公司

程第九章第一百八十七条 与投资者沟通的内容包括：

公司与投资者沟通的内容包括： （1）公司的发展战略，包括发展方向、
发展规划、竞争战略和经营方针等；
（1）公司的发展战略，包括发展方向、 （2）公司的经营、管理、财务及运营发展规划、竞争战略和经营方针等； 过程中的其他信息，在符合国家有关法
律、法规以及不影响公司生产经营和泄
（2）公司的经营、管理、财务及运营 露商业机密的前提下与投资者沟通，包过程中的其他信息，在符合国家有关法 括:公司的生产经营、新产品或新技术
的研究开发、重大投资及其变化、重大
律、法规以及不影响公司生产经营和泄 重组、对外合作、财务状况、经营业绩、露商业机密的前提下与投资者沟通，包 股利分配、管理层变动、管理模式及其
变化、召开股东大会等公司运营过程中
括:公司的生产经营、新产品或新技术 的各种信息；
的研究开发、重大投资及其变化、重大 （3）法定信息披露及其说明，包括定
期报告和临时公告等；

重组、对外合作、财务状况、经营业绩、 （4）企业文化建设；
股利分配、管理层变动、管理模式及其 （5）公司与投资者之间发生的纠纷，
可以自行协商解决、提交证券期货纠纷
变化、召开股东大会等公司运营过程中 专业调解机构进行调解、向仲裁机构申
请仲裁或者向人民法院提起诉讼。若公

公告编号：2022-007

的各种信息； 司申请股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的
（3）法定信息披露及其说明，包括定 合法权益，并对异议股东作出合理安
期报告和临时公告等； 排。公司应设置与终止挂牌事项相关的
投资者保护机制，其中，公司主动终止
（4）企业文化建设； 挂牌的，控股股东、实际控制人应该制
（5）投资者关心的与公司相关的其他 定合理的投资者保护措施，通过提供回
购安排等方式为其他股东的权益提供
信息。 保护；公司被强制终止挂牌的，控股股
东、实际控制人应该与其他股东主动、
积极协商解决方案。

（6）投资者关心的与公司相关的其他
……
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