公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-011

证券代码：839825 证券简称：讯网网络 主办券商：万联证券
福建讯网网络科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：泉州市丰泽区宝洲街 299 号 4 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王冬竹

6.会议列席人员：王珍运、施清谊、陈美玲、谢建华、林招达、陈幼明

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事王文硕因事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《福建讯网网络科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体半年报内容详见 2024 年 8 月 28 日全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2024-011

定披露平台披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建讯网网络科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。