公告日期：2021-06-08

公告编号：2021-015

证券代码：839825 证券简称：讯网网络 主办券商：万联证券
福建讯网网络科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 24 日上午 9 点。


公告编号：2021-015

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839825 讯网网络 2021 年 6 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
泉州市丰泽区宝洲街 299 号 4 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向控股子公司增资的议案》

因公司经营发展需要，拟向控股子公司福建省中瓷网络科技有限公司增资2,000 万元，此次增资后，子公司的注册资本由 3,000 万元人民币增加至 5,000万元人民币。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2021-015

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。
3、由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股东营业执照复印件（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或者其它有效证明办理登记。
4、由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股东营业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。
5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 24 日上午 8 点 30 分至 9 点。

（三）登记地点：泉州市丰泽区宝洲街 299 号 4 楼
四、其他

（一）会议联系方式：地址：泉州市丰泽区宝洲街 299 号 4 楼会议室 电话：
0595-28686990 传真：0595-22179880 邮编：362000 联系人：谢建华
（二）会议费用：食宿、交通费自理
五、备查文件目录
《福建讯网网络科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建讯……
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