公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-006



证券代码：839825 证券简称：讯网网络 主办券商：万联证券

福建讯网网络科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：泉州市丰泽区宝洲街 299 号 4 楼

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以邮件方式发出



5.会议主持人：王冬竹

6.会议列席人员：王珍运、施清谊、陈美玲、谢建华、林招达、陈幼明

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。



董事王文硕因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：



具体年报内容详见 2021 年 4 月 26 日全国中小企业股份转让系统公告。（公



公告编号：2021-006



告编号 2021-004、2021-005）。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2020 年年度财务决算报告》



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未



公告编号：2021-006



来可持续发展，2020 年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1.议案内容：



公司继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，费用为 8.5 万元。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：



拟定于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2020 年年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：





……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。