公告日期：2020-08-24

公告编号：2020-041

证券代码：839824 证券简称：软众科技 主办券商：申万宏源
福建省软众数字科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪广英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,407,111 股，占公司有表决权股份总数的 88.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-041

公司总经理汪广英、副总经理龚玲出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄秋强担任公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会主席汪敏于 2020 年 5 月 20 日辞职，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名黄秋强担任公司第二届监事会监事候选人，任期二年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。黄秋强不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 15,407,111 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

黄秋强 监事 任职 2020 年 8 月 2020 年第二次临 审议通过

24 日 时股东大会

汪敏 监事 离职 2020 年 8 月 2020 年第二次临 审议通过

24 日 时股东大会

四、备查文件目录
《福建省软众数字科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

福建省软众数字科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日

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