公告日期：2020-08-06

公告编号：2020-031

证券代码：839824 证券简称：软众科技 主办券商：申万宏源
福建省软众数字科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 24 日上午 9 时。

预计会期 1 天
（六）出席对象


公告编号：2020-031

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839824 软众科技 2020 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

福建省软众数字科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名黄秋强担任公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会主席汪敏于 2020 年 5 月 20 日辞职，根据《公司法》
和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名黄秋强担任公司第二届监事会监事候选人，任期二年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。黄秋强不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2020-031

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 8 月 24 日 7 点 0 分-9 时 0 分

（三）登记地点：福建省泉州市丰泽区泉秀路运通大厦公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：潘振伟 联系电话：0595-22501931 邮箱：
panzhenwei@issoftpr.com
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《福建省软众数字科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

福建省软众数字科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 6 日

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