公告日期：2020-08-03

公告编号：2020-029

证券代码：839824 证券简称：软众科技 主办券商：申万宏源
福建省软众数字科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：汪广英
6.会议列席人员：汪敏
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟收购深圳特物网络科技有限公司 100%股权的议案》1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟以人民币 1 元的价格收购黄秋强持有的深圳特物网络科技有限公司 100%的股权，本次交易完成后，深圳特物网络科技有限公司将成为公司的全资子公司。


公告编号：2020-029

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建省软众数字科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建省软众数字科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 3 日

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