公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-017



证券代码：839824 证券简称：软众科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建省软众数字科技股份有限公司



第二届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 20 日以书面方式发出



5.会议主持人：钟炜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会主席钟炜对公司 2020 年度监事会的工作和治理情况作了具体报告，并对公司 2021 年度的监事会工作作了规划。





公告编号：2021-017



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：



1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；



2、年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2020 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十六次会议，依法履行了监事的职责。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：





公告编号：2021-017



根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席钟炜将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席钟炜将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司拟不进行利润分配



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：



鉴于深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）(以下简称“深圳皇嘉”)在 ……
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